Trong một tiết lộ gây sốc, một tên tội phạm ẩn danh người Thụy Điển đã vạch trần một xu hướng đáng lo ngại trong đó Spotify , dịch vụ phát nhạc trực tuyến phổ biến, bị cáo buộc đang bị các tổ chức tội phạm khai thác như một công cụ rửa tiền, tất cả đều được tạo điều kiện thông qua việc sử dụng tiền điện tử. Tiết lộ đáng kinh ngạc này đã làm sáng tỏ khía cạnh đáng ngại của các giao dịch tiền điện tử và khả năng chúng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.
Vai trò ngoài ý muốn của Spotify trong hoạt động rửa tiền hình sự
Thành viên băng đảng ẩn danh, trong một cuộc phỏng vấn do Svenska Dagbladet (SvD) đăng tải, đã thẳng thắn tiết lộ mức độ mà Spotify đã vô tình vướng vào các doanh nghiệp tội phạm. Người này nói: “Tôi có thể nói chắc chắn 100% rằng điều đó sẽ xảy ra. Bản thân tôi cũng đã tham gia.”
Theo báo cáo, tiết lộ này được đưa ra ánh sáng sau khi một sĩ quan cảnh sát giấu tên làm việc tại Noa (cơ quan điều hành quốc gia của cảnh sát) cố gắng cảnh báo Spotify về việc nền tảng của nó đang bị bọn tội phạm lợi dụng. Thật không may, được cho là không có phản hồi nào từ Spotify đối với những cảnh báo này.
Viên cảnh sát, khi phát biểu với một tạp chí tin tức , bày tỏ lo ngại về sự tham gia của Spotify, nói rằng: “Spotify đã trở thành máy ATM cho họ (các băng nhóm). Có mối liên hệ trực tiếp với các băng đảng và do đó cũng dẫn đến bạo lực chết người.”
Quy trình rửa tiền
Phương thức hoạt động được tên tội phạm ẩn danh mô tả liên quan đến việc mua tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, bằng cách sử dụng tiền bất hợp pháp. Những loại tiền điện tử này sau đó được sử dụng để mua các bản nghe giả từ chương trình Telegram, thúc đẩy mức độ phổ biến của các nghệ sĩ cụ thể trên Spotify một cách giả tạo.
Để đổi lấy sự hợp tác của họ, những nghệ sĩ nổi tiếng giả tạo này nhận được một phần đáng kể lợi nhuận tạo ra trên Spotify mà họ được cho là sẽ chia sẻ với các tổ chức tội phạm. Đáng chú ý, các rapper có liên quan đến hoạt động tội phạm được cho là đã thành lập công ty âm nhạc của riêng họ để phân phối và hợp pháp hóa thu nhập của họ.
Theo báo cáo, khoảng một triệu người nghe có thể tạo ra từ 40.000 đến 60.000 SEK trước thuế.
Phản hồi của Spotify
Sau khi những cáo buộc này được công bố, người phát ngôn của Spotify đã kịch liệt phủ nhận những tuyên bố của Svenska Dagbladet. Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi không biết rằng cảnh sát đã liên hệ với Spotify về những khiếu nại mà Svenska Dagbladet viết, cũng như các nhóm nội bộ của chúng tôi cũng chưa phát hiện hoặc nhận được dữ liệu hoặc bằng chứng cụ thể cho thấy nền tảng của chúng tôi được sử dụng ở mức độ lớn theo cách được mô tả trong bài viết.”
Khi những cáo buộc này làm dấy lên mối lo ngại đáng kể về khả năng lạm dụng nền tảng của Spotify cho các hoạt động bất hợp pháp, vẫn còn phải xem chính quyền và gã khổng lồ phát nhạc trực tuyến sẽ phản ứng thế nào với những tuyên bố này.
Bài viết liên quan Tornado Cash bị buộc tội rửa tiền trị giá 7 tỷ đô la
Người sáng lập Bitzlato bị bắt ở Miami vì rửa tiền lên tới 700 triệu USD
Tổng hợp bởi Coinbold
