Anatoly Legkodymov, quốc tịch Nga, bị nghi ngờ điều hành một công ty không tuân thủ các quy định chống rửa tiền và thực hiện các giao dịch bằng tiền bất hợp pháp, theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về vụ bắt giữ ông ở Miami. Legkodymov là người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử được gọi là Bitzlato Ltd. (Bitzlato).
Theo bài báo cáoBitzlato là đối tượng của các hoạt động thực thi đồng thời do chính quyền ở Pháp cũng như Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra chống lại anh ta.
Legkodymov bị tình nghi điều hành một tổ chức chuyển tiền bất hợp pháp và nếu bị chứng minh là có tội, anh ta sẽ phải đối mặt với mức án tối đa có thể là 5 năm tù giam. Sau khi bị bắt, anh ta dự kiến sẽ bị buộc tội tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của Florida vào thứ Tư.
Đồng thời với việc bắt giữ Bitzlato tại Hoa Kỳ, cảnh sát Pháp, kết hợp với Europol và các đồng minh của họ ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Síp, đã phá hủy cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Bitzlato, tịch thu các khoản nắm giữ tiền điện tử của Bitzlato và thực hiện các hành động thực thi khác.
Bị cáo buộc là kết quả của các giao thức nhận biết khách hàng (KYC) kém, Bitzlato đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn cho lợi nhuận từ hành vi bất hợp pháp cũng như tiền dự định sử dụng vào hành vi bất hợp pháp. Hydra Market (Hydra) là đối tác lớn nhất của Bitzlato trong các giao dịch tiền điện tử. Đây là thị trường lớn nhất và đã hoạt động lâu nhất trong số các thị trường darknet trên toàn cầu.
Trong năm dẫn đến việc đóng cửa trao đổi Hydra, người dùng của Hydra đã giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 700 triệu đô la với Bitzlato trực tiếp hoặc thông qua trung gian. Ngoài ra, Bitzlato đã kiếm được hơn 15 triệu đô la thu nhập thông qua ransomware.
Người dùng của Bitzlato thường xuyên sử dụng trang web hỗ trợ khách hàng do công ty cung cấp để yêu cầu trợ giúp thực hiện các giao dịch với Hydra, do Bitzlato cung cấp một cách thường xuyên. Trong các cuộc trò chuyện với nhân viên Bitzlato, người dùng cũng thừa nhận giao dịch dưới bí danh hoặc tên hư cấu.
Legkodymov và ban quản lý khác của Bitzlato cũng nhận thức được thực tế là nhiều người dùng trang web đã đăng ký bằng thông tin gian lận và tài khoản của Bitzlato có nhiều hoạt động tội phạm. Kiến thức của Legkodymov về những sự thật này cũng tương tự như kiến thức của các nhà quản lý khác.
Theo Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Lisa Monaco, hành động này là “nỗ lực thực thi đáng kể lớn nhất” chống lại một sàn giao dịch kể từ khi thành lập Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia vào tháng 10 năm 2021.
