Tornado Cash, một mắt xích quan trọng trong thế giới tiền điện tử, đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc rửa số tiền trị giá 7 tỷ đô la đáng kinh ngạc kể từ khi thành lập vào năm 2019. Bất chấp những nỗ lực của những gã khổng lồ trong ngành và Coinbase, một phán quyết gần đây của tòa án liên bang Hoa Kỳ ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính đối với Tornado Cash, báo hiệu một sự phát triển hợp pháp lớn trong lĩnh vực tiền điện tử.
Tornado Cash: Đang bị giám sát vì cáo buộc rửa tiền điện tử trị giá 7 tỷ đô la
Trong một trận chiến pháp lý căng thẳng, những con sóng lớn đã tới với Tornado Cash trong bối cảnh tiền điện tử ảm đạm. Công ty này bị buộc tội tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền trị giá 7 tỷ đô la tiền điện tử kể từ khi được thành lập vào năm 2019, công ty tiền điện tử này hiện là trung tâm của một cuộc đấu tranh pháp lý khiến các nhà lãnh đạo ngành cùng chống lại sức mạnh của Kho bạc Hoa Kỳ.
Đọc thêm:
Một phán quyết có sức ảnh hưởng
Phán quyết gần đây của tòa án liên bang gây chú ý khắp thế giới tiền điện tử, vì nó phủ nhận một kiến nghị được đệ trình bởi những gã khổng lồ tiền điện tử bao gồm cả Coinbase . Thẩm phán Robert Pitman của Tòa án Quận phía Tây Texas của Hoa Kỳ đã bác bỏ đề nghị này, lập luận rằng các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Tornado Cash vượt quá thẩm quyền của họ. Phán quyết gửi một thông điệp rõ ràng rằng những nỗ lực của Bộ Tài chính nhằm hạn chế các giao dịch tài chính liên quan đến các tổ chức khủng bố nước ngoài là hợp lệ và có hiệu lực thi hành.
Hỗ trợ các nguyên đơn: Nỗ lực không thành công của Coinbase
Trong phòng xử án, sáu nguyên đơn, bao gồm cả nhân sự chủ chốt từ Coinbase, đã thống nhất trong kiến nghị của họ để đưa ra phán quyết tóm tắt. Khiếu nại của họ dựa trên khẳng định rằng các hành động của Kho bạc đã vi phạm quyền của những công dân tuân thủ luật pháp tham gia vào các hoạt động tài chính hợp pháp thông qua các doanh nghiệp tư nhân. Sự hỗ trợ của Coinbase đối với các nguyên đơn đã nhấn mạnh mối quan tâm chung của ngành. Tuy nhiên, bất chấp mặt trận thống nhất, tòa án đã đứng về phía Bộ Tài chính, củng cố lập trường của mình về vấn đề này.
Cáo buộc rửa tiền và lập trường của OFAC
Tornado Cash bị cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền trị giá hơn 7 tỷ đô la tiền điện tử đã khiến Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài ( OFAC ) thuộc Bộ Tài chính phải can thiệp. Phản ứng của cơ quan rất nhanh chóng và quyết đoán: nó áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash. Động thái này bao gồm việc cấm các hợp đồng thông minh và ví tiền điện tử được liên kết với Tornado Cash, nhằm mục đích làm gián đoạn hoạt động của nó.
Liên kết với tội phạm mạng: Một kết nối rắc rối
Những tiết lộ gần đây đã ràng buộc các tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên với hành vi trộm cắp tiền điện tử trị giá khoảng 2 tỷ đô la vào năm 2022. Đáng chú ý, công ty phân tích tài sản kỹ thuật số Chainalysis đã xác định được một mô hình đáng lo ngại. Các thực thể tội phạm này phụ thuộc rất nhiều vào Tornado Cash để rửa sạch những khoản lợi bất chính của chúng. Liên kết này nhấn mạnh vai trò tiềm năng của máy trộn tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm trên quy mô toàn cầu.
Đọc thêm:
- Tin tặc Bắc Triều Tiên thu thập bất hợp pháp 180 triệu đô la thông qua các vụ hack tiền điện tử: Báo cáo của Hàn Quốc
- CoinsPaid ngăn chặn nỗ lực hack 37,3 triệu USD của Tập đoàn Lazarus, đảm bảo an toàn cho tiền của khách hàng
- Tập đoàn Lazurus nhắm mục tiêu vào các công ty tiền điện tử trong cuộc tấn công 3CX, theo Kaspersky
Giải thích pháp lý: Phán quyết của thẩm phán về hợp đồng thông minh
Phán quyết của Thẩm phán Pitman đi sâu vào cốt lõi của vấn đề, ví hợp đồng thông minh với máy bán hàng tự động. Anh ta cho rằng chúng nằm trong phạm vi quy định, do đó đặt các hoạt động của Tornado Cash dưới sự giám sát chặt chẽ của Kho bạc. Tòa án nhấn mạnh rằng chỉ định của Kho bạc bao gồm tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) vận hành Tornado Cash. Lập luận rằng Tornado Cash thiếu tư cách pháp nhân cuối cùng đã bị bác bỏ.
Tóm lại, bế tắc pháp lý xung quanh Tornado Cash đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về sự phức tạp đan xen với bối cảnh tiền điện tử đang phát triển. Các cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đô la, kết nối với tội phạm mạng và các cuộc chiến pháp lý nhấn mạnh sự cần thiết phải có ranh giới rõ ràng hơn và tăng cường giám sát trong lĩnh vực tiền điện tử. Phán quyết của tòa án báo hiệu một thời điểm quan trọng trong hành trình hướng tới việc định hình một hệ sinh thái tiền điện tử có trách nhiệm và minh bạch.
Đọc thêm:
- Cộng đồng Tornado Cash lấy lại quyền quản trị
- Trình xác thực trên Ethereum đang đảo ngược kiểm duyệt
- Z-ERA mất 285 nghìn đô la trong 1 vụ hack
Tổng hợp bởi Coinbold
