Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã ban hành lệnh cấm kéo dài 9 năm đối với Kyle Davies và Su Zhu , những người đồng sáng lập quỹ phòng hộ tiền điện tử, Three Arrows Capital (3AC). Các lệnh này , có hiệu lực từ ngày 13 tháng 9, cấm họ tham gia vào các hoạt động được quản lý và đảm nhận các vai trò như quản lý, giám đốc hoặc quyền sở hữu đáng kể trong bất kỳ hoạt động kinh doanh dịch vụ thị trường vốn nào ở Singapore.
Quyết định của MAS được thực hiện sau cuộc điều tra theo quy định
Quyết định áp đặt lệnh cấm của MAS xuất phát từ cuộc điều tra về Three Arrows Capital (3AC). Vào tháng 6 năm 2022, MAS đã chỉ trích quỹ này vì đã cung cấp thông tin sai lệch cho công chúng cũng như sự tham gia của Zhu và Davies trong các tổ chức của Three Arrows ở Singapore và Quần đảo Virgin thuộc Anh.
Đã xác định các vi phạm cụ thể
MAS phát hiện một số vi phạm quy định liên quan đến Three Arrows Capital. Quỹ đã không thông báo cho MAS khi bổ nhiệm người quản lý quỹ mới và tuyên bố sai rằng người quản lý này không tham gia vào các hoạt động được quản lý. Hơn nữa, Three Arrows Capital đã không tuân thủ các biện pháp quản lý rủi ro bắt buộc do MAS nêu ra.
Phản ứng của MAS đối với hành vi sai trái
Loo Siew Yee, Trợ lý Giám đốc Điều hành Chính sách, Thanh toán & Tội phạm Tài chính tại MAS, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của việc Zhu và Davies coi thường các yêu cầu quy định cũng như việc họ lơ là nhiệm vụ giám đốc. MAS dự định sẽ có hành động quyết đoán đối với các nhà quản lý cấp cao có liên quan đến hành vi sai trái đó.
Những thách thức mà Three Arrows Capital phải đối mặt
Trong năm qua, Three Arrows Capital (3AC) đã trải qua những tổn thất đáng kể trên thị trường tiền điện tử, chủ yếu là do sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra. Những tổn thất này đã dẫn đến sự phức tạp cho 3AC, vì công ty này đã tích lũy các khoản vay đáng kể và đầu tư vào tiền điện tử bằng tiền vay.
Nợ tồn đọng và vấn đề pháp lý
Các chủ nợ đã tuyên bố rằng 3AC nợ họ tới 3,5 tỷ USD và các nhà thanh lý giám sát các vấn đề tài chính của 3AC đang theo đuổi việc thu hồi khoảng 1,3 tỷ USD từ Zhu và Davies. Ngoài ra, sàn giao dịch yêu cầu phá sản tiền điện tử OPNX, liên kết với Zhu và Davies, đã bị Cơ quan quản lý tài sản ảo (VARA) của Dubai phạt gần 2,8 triệu USD vào tháng 8 . Tính đến ngày 14/9, số tiền phạt vẫn chưa được thanh toán, theo thông báo đưa ra vào thời điểm đó.
Các hành động pháp lý của Singapore nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật chứng khoán và các quy định tài chính trong ngành tiền điện tử, nhấn mạnh trách nhiệm giải trình và sự tuân thủ của những người tham gia trong ngành.
Bài viết liên quan Voyager Digital phá sản, dòng tiền rút vượt 250 triệu đô la
Gemini giúp người dùng Voyager rút tiền
Tổng hợp bởi Coinbold
