Liên quan đến các giao dịch với FTX và Alameda Research không còn tồn tại, một vụ kiện tập thể đã được đệ trình lên Tòa án quận phía Nam California chống lại Ngân hàng Silvergate, Silvergate Capital Corporation và Giám đốc điều hành Silvergate Alan Lane. Vụ kiện liên quan đến mối quan hệ giữa ba chủ thể.
Joewy Gonzalez, cư dân Massachusetts, là người đã khởi xướng vụ kiện tập thể hợp pháp tiến hành thay mặt cho chính anh ta và mọi người khác ở một vị trí tương đương.
Nguyên đơn được đại diện bởi Girard Sharp và Hartley LLP, cố vấn pháp lý của họ. Luật sư bào chữa cho công ty Silvergate vẫn chưa có hành động nào.
Khiếu nại tuyên bố rằng nguyên đơn đã đặt tiền tiết kiệm cả đời của mình vào tiền điện tử bằng cách tin tưởng vào FTX. Do hậu quả của cuộc khủng hoảng hiện tại tại FTX, nguyên đơn và các nhà đầu tư FTX khác không thể lấy lại tiền của họ và “đối mặt với nhiều năm bất ổn và tổn thất thảm khốc”, theo vụ kiện.
Khiếu nại tuyên bố rằng Silvergate cố tình giúp đỡ và thúc đẩy hành vi gian lận của FTX và vi phạm trách nhiệm ủy thác bằng cách tích cực tham gia vào việc trộn tiền, chuyển khoản không phù hợp và cho vay tiền của khách hàng. Những hành động này được mô tả là “trộn tiền.”
“Silvergate chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong việc tiếp tục gian lận đầu tư của FTX và vi phạm nghĩa vụ ủy thác và có nghĩa vụ theo luật thông thường để đảm bảo nguyên đơn và các nhà đầu tư khác,” nguyên đơn lưu ý.
Sau thất bại của FTX, Giám đốc điều hành của Silvergate, Alan Lane, đã gửi một bức thư ngỏ tới các cổ đông nhằm trấn an họ về cách công ty xử lý vấn đề. Được biết, trong suốt quá trình giới thiệu cũng như thông qua giám sát liên tục, Silvergate đã thực hiện một lượng đáng kể thẩm định về FTX và các tổ chức mà nó được liên kết, bao gồm cả Alameda Research.
Các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, John Kennedy và Roger Marshall đã viết một lá thư cho Silvergate vào ngày 6 tháng 12 yêu cầu cung cấp thông tin về vai trò của công ty trong vụ sụp đổ FTX và yêu cầu Lane cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa công ty và FTX. Bức thư cũng yêu cầu thông tin từ Lane về mối quan hệ giữa Silvergate và FTX. Hạn chót để Silvergate đưa ra phản hồi cho các nghị sĩ là ngày 19 tháng 12.
