Ủy ban an ninh và trao đổi Mỹ SEC đã kiện tỉ phú tiền điện tử Justin Sun và ba công ty thuộc sở hữu của anh ấy, Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. và Rainberry Inc. (trước đây là BitTorrent), để bán chứng khoán chưa đăng ký, Tronix (TRX) và BitTorrent (BTT) thông qua nhiều chương trình tiền thưởng.
Ngoài ra, các bị cáo sẽ bị buộc tội tham gia vào hành vi gian lận bằng cách tham gia rộng rãi vào giao dịch wash trade nhằm thao túng thị trường thứ cấp cho TRX. Tự giao dịch làm tăng giá một cách giả tạo để lôi kéo các nhà đầu tư khác được gọi là giao dịch rửa.
Theo tin đồn, Sun đã ra lệnh cho nhân viên của mình thực hiện hơn 600.000 giao dịch rửa TRX giữa hai tài khoản mà anh ta kiểm soát trên nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử. Con số này được cho là lên tới 4,5 triệu đến 7,4 triệu TRX được trao đổi mỗi ngày trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019.
Người ta tin rằng Sun đã cung cấp một lượng TRX đáng kể cho mục đích của kế hoạch này và kiếm được 31 triệu đô la thông qua việc bán TRX phi đạo đức và bất hợp pháp trên thị trường thứ cấp.
Điều này bao gồm mua và bán cổ phiếu cùng một lúc để tạo ra sự xuất hiện của hoạt động giao dịch, cũng như trả tiền cho những người nổi tiếng để tổ chức các giao dịch TRX và BTT mà không tiết lộ khoản thanh toán mà họ nhận được.
Theo đó, SEC cũng đã đệ đơn khiếu nại 8 cá nhân nổi tiếng, bao gồm AKON, Lindsay Lohan, Jake Paul, DeAndre Cortez Way, Austin Mahone, Michele Mason, Lil Yachty và Shaffer Smith.
Theo SEC, Sun đã vi phạm các yêu cầu chống gian lận và thao túng thị trường có trong luật chứng khoán liên bang bằng cách phát triển một kế hoạch nhằm tăng gian lận khối lượng giao dịch của TRX trên thị trường thứ cấp. Những hạn chế này được nêu chi tiết trong luật chứng khoán liên bang.
Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), tuyên bố rằng “Theo cáo buộc, Sun và các công ty của ông ta không chỉ nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư Hoa Kỳ trong các đợt chào bán và chào bán chưa đăng ký của họ, tạo ra hàng triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp bằng chi phí của các nhà đầu tư, mà họ còn cũng phối hợp giao dịch rửa trên một nền tảng giao dịch chưa đăng ký để tạo ra sự xuất hiện sai lệch của giao dịch đang hoạt động trong TRX.”
Sun tiếp tục thuyết phục các nhà đầu tư mua TRX và BTT bằng cách tổ chức một chiến dịch quảng cáo cho hai loại tiền điện tử này. Trong nỗ lực này, anh ấy và những người quảng bá người nổi tiếng của mình đã che giấu sự thật rằng những người nổi tiếng đã được trả tiền cho những dòng tweet của họ về tiền điện tử.
Tất cả những người nổi tiếng, ngoại trừ Cortez Way và Mahoner, đều sẵn sàng đạt được thỏa thuận với SEC bằng cách không thừa nhận tội lỗi cũng như sự vô tội và trả tổng cộng 400.000 đô la tiền bồi thường, tiền lãi và tiền phạt.
Tổng hợp bởi Coinbold
