Người tạo ra sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX, Sam Bankman-Fried, còn được gọi là SBF, đã được tại ngoại với số tiền 250 triệu đô la và được chuyển đến nhà của cha mẹ anh ta ở Palo Alto, California (SDNY).
Thứ Tư là ngày mà SBF ký giấy dẫn độ của anh ta ở Bahamas để anh ta có thể được đưa đến Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc gian lận. FBI là tổ chức chịu trách nhiệm vận chuyển SBF.
Theo phóng viên tòa án Matthew Russell Lee của Inner City Press, người đã tweet trực tiếp phiên điều trần, Thẩm phán Gabriel W. Gorenstein bắt đầu đọc hai tội danh lừa đảo qua đường dây và sáu tội danh âm mưu chống lại SBF liên quan đến gian lận chứng khoán và hàng hóa, rửa tiền và vi phạm luật tài chính vận động tranh cử.
Theo Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nick Roos, tòa án buộc phải xem xét sức nặng của bằng chứng khi quyết định có cho phép tại ngoại hay không. “Đây là một vụ lừa đảo có quy mô thực sự hoành tráng. Việc giam giữ chắc chắn sẽ được đảm bảo nếu đó là bài kiểm tra duy nhất được thực hiện. Mặt khác, anh ta tự do đồng ý với việc dẫn độ của mình. Điều đó cần phải được xem xét,” Roos chỉ ra.
Roos tuyên bố, “Nếu anh ấy tiếp tục kháng cự, chúng tôi sẽ có lập trường chống lại việc thả anh ấy.” Tuy nhiên, tài sản của ông bây giờ có giá trị ít hơn. Vì hoạt động bất hợp pháp này trong lĩnh vực tài chính, anh ta không còn được FTX hoặc Alameda tuyển dụng nữa. Do đó, mối nguy hiểm tiềm tàng cho khu phố không phải là mối quan tâm chính. Chúng tôi đề nghị một gói bảo lãnh khá nghiêm ngặt.”
Trong số các điều khoản bảo lãnh nghiêm ngặt mà anh ấy đề xuất là khoản tiền thế chân trị giá 250 triệu đô la, mà Roos cho biết được cho là khoản tiền trước khi xét xử liên bang lớn nhất từ trước đến nay, và bị giam giữ tại nhà của cha mẹ anh ấy ở Palo Alto. Roos cũng đề nghị rằng anh ta nên bị giam giữ tại nhà của cha mẹ mình trong thời gian bị giam giữ tại nhà.
Lệnh quản thúc tại gia và tiền bảo lãnh đều được Thẩm phán Gabriel W. Gorenstein đưa ra ánh sáng, người cũng cho phép quản thúc tại gia với sự giám sát của địa phương.
Theo Roos, trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng vốn chủ sở hữu trong nhà của cha mẹ anh, cũng như chữ ký của họ và chữ ký của hai người chịu trách nhiệm tài chính khác, những người có tài sản đáng kể.
Bởi vì tiền bảo lãnh được chỉ định là “trái phiếu công nhận cá nhân”, nên giá trị của tài sản thế chấp không bắt buộc phải tương đương với toàn bộ số tiền bảo lãnh. Một thành phần bổ sung của trái phiếu công nhận là lời hứa bằng văn bản của bị đơn rằng họ sẽ hầu tòa khi được yêu cầu.
Tòa án đã quy định rằng ngoài Bankman-Fried và cha mẹ của anh ta, trái phiếu phải có chữ ký của hai bên nữa trước ngày 5 tháng 1; tuy nhiên, không bên nào trong số đó có thể liên quan đến Bankman-Fried dưới bất kỳ hình thức nào.
Nếu SBF không thể gửi chữ ký trước thời hạn, Gorenstein có quyền thay đổi lệnh từ bỏ nhu cầu về các bên ký kết bổ sung bằng cách từ bỏ nhu cầu về họ.
Bankman-Fried sẽ phải từ bỏ hộ chiếu của mình và anh ta sẽ không thể thành lập bất kỳ doanh nghiệp mới nào hoặc chi hơn 1.000 đô la cho bất cứ thứ gì không liên quan đến phí pháp lý của anh ta.
Ngoài ra, SBF sẽ được điều trị sức khỏe tâm thần và điều trị cho việc lạm dụng ma túy của họ. Bankman-Fried được yêu cầu hạn chế lượng thời gian anh ta đi đến và đi từ Quận phía Bắc của California, Quận phía Nam và phía Đông của New York và Quận phía Nam của New York.
Sam Bankman-Fried, theo Thẩm phán Gorenstein, không có bất kỳ tiền án tiền sự nào trong quá khứ và có mối liên hệ quan trọng với Hoa Kỳ. Theo Gorenstein, không có bằng chứng nào về việc các thành viên SBF có hành vi bạo lực và đây là vụ bắt giữ đầu tiên của tổ chức.
Thẩm phán Gorenstein đã đưa ra nhận xét sau: “Bị cáo đã trở nên nổi tiếng đến mức anh ta khó có thể tiếp tục các giao dịch tài chính; tai tiếng này cũng ảnh hưởng đến khả năng bay. Anh ấy sẽ không bị chú ý chút nào. Vì vậy, tôi sẽ cho phép tiết lộ…
Mark Cohen, luật sư bào chữa nổi tiếng của SBF, đã hỏi Thẩm phán Gorenstein liệu SBF có thể tham dự phiên họp tiếp theo trực tuyến trước Thẩm phán quận Abrams vào ngày 3 tháng 1 hay không. Đáp lại, Thẩm phán Gorenstein nói với Cohen rằng ông nên hỏi Thẩm phán Abrams, người đã đồng ý loại trừ của Đạo luật Xét xử Nhanh cho đến ngày 3 tháng 1 và nói với Gorenstein rằng họ nên hỏi Thẩm phán Abrams. Abrams đã đồng ý loại trừ thời gian của Đạo luật Phiên tòa Nhanh.
Khi kết thúc phiên điều trần, Thẩm phán Gorenstein đã chất vấn SBF bằng cách nói, “Mr. Bankman-Fried, nếu anh vi phạm các điều khoản, lệnh bắt giữ anh sẽ được ban hành.” Bạn hiểu không?” “Vâng, tôi đồng ý,” là câu trả lời của Bankman-Fried.
Có thể hiểu được cộng đồng tiền điện tử đang phẫn nộ trước quyết định để SBF tiếp tục sống trong nhà của cha mẹ anh ta với rất ít hạn chế, trong khi những người mà anh ta lừa gạt tiếp tục không có bất kỳ hy vọng nào. Crypto Twitter đang hỏi anh ta về việc anh ta lấy tiền bảo lãnh ở đâu vì SBF trước đó đã tuyên bố rằng anh ta chỉ có 100.000 đô la trong tài khoản ngân hàng của mình vào thời điểm xảy ra vụ việc.
