Tiến sĩ Ruja Ignatova, người tự xưng là “Nữ hoàng tiền điện tử”, người đã chạy trốn từ năm 2017 để tránh bị truy tố hình sự, đã xuất hiện vào đầu tháng này.
Theo một thông tin đã được đăng trên tờ New York Post, Ignatova là một trong những chủ sở hữu hưởng lợi của căn hộ áp mái trước đây thuộc sở hữu của công ty Abbots House Penthouse Limited có trụ sở tại Guernsey và nằm ở khu vực Kensington, London, Anh.
Gần đây, căn hộ áp mái được rao bán trên thị trường với giá chào bán ban đầu là 15,5 triệu đô la, cuối cùng giảm xuống còn khoảng 13,6 triệu đô la và kể từ đó đã bị thu hồi danh sách.
Người ta cho rằng Ignatova đã mua tài sản dưới danh nghĩa của một công ty; tuy nhiên, một quy định mới đối với các doanh nghiệp nước ngoài yêu cầu danh tính đầy đủ của người thụ hưởng của tổ chức cũng phải được liệt kê.
Do đó, đại diện pháp lý của Ignatova đã đệ đơn yêu cầu chính thức tài sản lên cơ quan tài chính của Vương quốc Anh, chỉ định Ignatova là “chủ sở hữu hưởng lợi” của tài sản.
Ignatova được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền lên tới 5 tỷ USD vào năm 2017 trước khi biến mất khỏi hiện trường. Ignatova đã bỏ trốn vào năm 2017 sau khi đăng ký chuyến đi đến Athens, Hy Lạp, từ Bulgaria, nơi đặt trụ sở chính của OneCoin vào thời điểm đó.
Cô trấn an các nhà đầu tư OneCoin rằng “Chúng tôi là kẻ giết Bitcoin”, tuy nhiên, hóa ra những tuyên bố khoa trương này là dối trá vì Ignatova sống xa hoa nhờ số tiền ăn cắp được.
Karl Sebastion Greenwood, một trong những người đồng sáng lập OneCoin, đã nhận tội lừa đảo và rửa tiền cách đây một tháng. Vị trí của Greenwood với tư cách là nhà phân phối tiếp thị đa cấp (MLM) hàng đầu của OneCoin đã mang lại cho anh ta thu nhập khoảng 20 triệu € mỗi tháng.
Ignatova là người phụ nữ duy nhất trong “danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất” của FBI khi cô được đưa vào danh sách này vào tháng 7 năm ngoái. Cô được FBI xếp vào danh sách bị truy nã gắt gao nhất. Ignatova bị truy nã về tám tội danh, bao gồm lừa đảo qua đường dây và gian lận chứng khoán, và FBI đã thông báo rằng họ sẽ trả phần thưởng 100.000 đô la cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ cô ấy.
Vào tháng 5 năm 2022, tên của Ruja cũng xuất hiện trong danh sách những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở châu Âu. Ignatova đang bị Europol, Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu, truy nã để thẩm vấn. Cơ quan này đang treo giải thưởng 5.000 Euro cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô ấy.
