Bài viết này đi sâu vào các cáo buộc rửa tiền gần đây chống lại những người sáng lập Tornado Cash, một công cụ trộn Ethereum phi tập trung. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã bắt giữ một người đồng sáng lập trong khi một người khác vẫn chưa bị bắt. Các cáo buộc xoay quanh cáo buộc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu tham gia rửa tiền.
Các cáo buộc rửa tiền làm rung chuyển nền tảng của Tornado Cash
Vào ngày 23 tháng 8, những người sáng lập Tiền lốc xoáymột công cụ trộn Ethereum phi tập trung nổi bật, nhận thấy mình đang phải đối mặt với hoạt động rửa tiền phí. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã có hành động quyết đoán, tiết lộ mức độ bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động tội phạm.
Việc bắt giữ và truy đuổi của FBI
Khi các cáo buộc được đưa ra ánh sáng, FBI đã có bước tiến đáng kể khi bắt giữ một trong những người đồng sáng lập, Bão La Mã. Tuy nhiên, người đồng sáng lập của ông, Roman Semenov, vẫn lảng tránh và hiện đang trốn tránh sự truy bắt của cơ quan thực thi pháp luật. Việc theo đuổi liên tục này đã phủ bóng đen lên hoạt động của Tornado Cash.
Một trang web trừng phạt và cáo buộc
Tình hình càng trở nên phức tạp hơn do cuộc gặp gỡ của Roman Semenov với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính. Đáng chú ý, Tornado Cash, vốn trước đây từng phải đối mặt với các lệnh trừng phạt, giờ đây lại chứng kiến những người đồng sáng lập của mình dính líu đến một loạt cáo buộc. DOJ đã cáo buộc họ âm mưu tham gia rửa tiền, điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm nhiều tội danh khác nhau.
Địa chỉ tiền điện tử và đường đi của tiền
Bản sửa đổi gần đây của của OFAC danh sách của các thực thể bị xử phạt đã nêu bật một số địa chỉ ví Ethereum gắn liền với câu chuyện. Những địa chỉ này, có liên quan đến các quy định trừng phạt liên quan đến Triều Tiên, có liên quan đến việc xử lý các tài sản tiền điện tử đa dạng trị giá hơn 11,5 triệu USD. Thông tin này đến từ Kết nối hình elipmột công ty phân tích blockchain.
Mối liên hệ tội phạm: Vai trò của Tornado Cash
OFAC khẳng định Tornado Cash đã đóng vai trò then chốt trong việc tạo điều kiện rửa tiền cho các tổ chức tội phạm kể từ khi thành lập vào năm 2019. Đáng chú ý, nó được sử dụng để che giấu số tiền khổng lồ, bao gồm hàng trăm triệu bị tin tặc từ Tập đoàn Lazarus ăn cắp. Mối liên hệ tội phạm ngày càng sâu sắc hơn với những tiết lộ rằng Tornado Cash đã được sử dụng để rửa tiền từ các vụ trộm được kích hoạt trên mạng, bao gồm 96 triệu đô la đáng kinh ngạc từ Horizon Bridge của Harmony và 7,8 triệu đô la từ vụ cướp Nomad.
Một câu chuyện pháp lý đang diễn ra
Các cáo buộc chống lại những người sáng lập Tornado Cash đã làm nổi bật bối cảnh phát triển của các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Khi các thủ tục pháp lý diễn ra, sự chú ý vẫn tập trung vào vai trò bị cáo buộc của những người đồng sáng lập và mối liên hệ của họ với hoạt động rửa tiền. Việc theo đuổi của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh quyết tâm buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành động của họ trong mạng lưới phức tạp của lĩnh vực tiền điện tử.
