Internet, may mắn thay, không bao giờ quên. Hashflare, dịch vụ khai thác trên nền tảng đám mây đã đóng cửa phần cứng khai thác Bitcoin và hủy bỏ các hợp đồng liên quan, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Hai công dân Estonia điều hành HashFlare là bắt giam để lừa đảo các nhà đầu tư tổng cộng 575 triệu đô la.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin bị cáo buộc có liên quan đến một âm mưu lừa đảo và rửa tiền trị giá 575 triệu đô la tiền điện tử với tư cách là đối tác trong một loạt kế hoạch lừa đảo có liên kết với nhau.
Họ cũng thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào Ngân hàng Polybius, một ngân hàng tiền ảo chưa bao giờ thực sự là một ngân hàng và chưa bao giờ trả cổ tức như đã hứa.
Potapenko và Turõgin đã sử dụng các công ty vỏ bọc để rửa tiền lừa đảo và mua bất động sản và xe hơi sang trọng.
Họ đã bị buộc tội âm mưu thực hiện 16 tội danh lừa đảo qua đường dây và một tội danh âm mưu rửa tiền.
Quy mô và phạm vi của kế hoạch bị cáo buộc đã được Luật sư Hoa Kỳ Nick Brown của Quận Tây Washington mô tả là “thực sự đáng kinh ngạc”.
Ông nói: “Những bị cáo này đã tận dụng cả sức hấp dẫn của tiền điện tử và bí ẩn xung quanh việc khai thác tiền điện tử, để thực hiện một kế hoạch Ponzi khổng lồ.
Potapenko và Turõgin tuyên bố rằng HashFlare là một hoạt động khai thác tiền điện tử lớn và đưa ra các hợp đồng có mục đích cho phép khách hàng thuê một phần trăm hoạt động khai thác của HashFlare để đổi lấy tiền ảo với một khoản phí.
Các hợp đồng này bị cáo buộc là lừa đảo vì HashFlare không có thiết bị khai thác tiền ảo mà nó tuyên bố là có.
Vào tháng 6 năm 2017, cặp đôi này đã quảng cáo một đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) cho dự án Ngân hàng Polybius, đã huy động được 25 triệu đô la từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Dự án nhanh chóng bị bỏ rơi.
HashFlare tuyên bố đóng cửa vào năm 2018, với lý do chi phí năng lượng tăng cao và tuyên bố rằng việc khai thác bitcoin không còn sinh lãi nữa, mặc dù các công tố viên cáo buộc rằng Potapenko và Turõgin vẫn tiếp tục khai thác cho chính họ, sử dụng các công cụ khai thác được mua bằng tiền của khách hàng bị đánh cắp.
Các công tố viên tuyên bố rằng vào thời điểm HashFlare chính thức ngừng hoạt động vào tháng 8 năm 2019, nó đã huy động được tổng cộng 550 triệu đô la.
Potapenko và Turõgin phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù nếu bị kết tội.
Nếu bạn tin rằng mình là nạn nhân trong trường hợp này, hãy truy cập www.fbi.gov/hashflare để biết thêm thông tin.
