Sự yếu kém trong quản lý của Ngân hàng Trung ương Qatar (QCB)
Ngân hàng Trung ương Qatar (QCB) đã bị Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan giám sát toàn cầu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, chỉ trích vì đã không làm đủ để thực thi các quy định đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Vào ngày 31 tháng 5, FATF công bố báo cáo nêu rõ Qatar cần cải thiện khả năng chống lại các hình thức hoạt động tội phạm mới nổi, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar's measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation report ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#moneylaundering #terroristfinancing #aml #cft #FollowTheMoney pic.twitter.com/IFiaCRxWju
— FATF (@FATFNews) June 1, 2023
Trong trường hợp bạn bỏ lỡ, hãy tìm hiểu thêm về hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Qatar trong báo cáo đánh giá lẫn nhau của FATF-MENAFATF ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#rửa tiền #hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố #aml #cft #Theo dõiTiền pic.twitter.com/IFiaCRxWju
– FATF (@FATFNews) Ngày 1 tháng 6 năm 2023
Vào tháng 12 năm 2019, Cơ quan quản lý Trung tâm tài chính Qatar (QFCRA) đã thông báo rằng họ sẽ không cho phép các dịch vụ tài sản ảo bên trong hoặc từ Trung tâm tài chính Qatar. FATF tuyên bố rằng Qatar phải tăng cường hiểu biết về các kế hoạch rửa tiền và tài trợ khủng bố phức tạp hơn.
QFCRA cảnh báo rằng họ sẽ áp dụng các hình phạt đối với bất kỳ công ty nào liên quan đến việc cung cấp hoặc tạo điều kiện cho việc trao đổi tài sản tiền điện tử. Mặc dù cấm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, Qatar đã tiết lộ việc thăm dò tích cực các trường hợp sử dụng tiềm năng cho một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).
QCB đang trong giai đoạn đầu phát hành CBDC và họ đang đánh giá những lợi ích và hạn chế của CBDC đồng thời xác định công nghệ và nền tảng phù hợp để triển khai một loại tiền kỹ thuật số như vậy. Qatar phải tăng cường thực thi các quy định về tài sản ảo đồng thời điều hướng khả năng giới thiệu CBDC, điều này có thể định hình lại bối cảnh tài chính của đất nước.
FATF nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát mạnh mẽ hơn để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của dữ liệu được thu thập, vì Qatar đã đạt được tiến bộ trong việc thu thập thông tin về quyền sở hữu có lợi thông qua sổ đăng ký thống nhất.
FATF cũng kêu gọi các nhà chức trách Qatar cải thiện các nỗ lực điều tra chống rửa tiền và khẳng định rằng khả năng phân tích tinh vi của họ vẫn chưa được sử dụng đúng mức trong việc xác định các trường hợp hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Bài viết liên quan Các công ty công nghệ Trung Quốc chuẩn bị một Metaverse FIFA World Cup
Tổng hợp bởi Coinbold
