Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đã đồng ý phải trả 362.000 đô la Mỹ liên quan đến việc vi phạm thỏa thuận chống lại Iran.
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, Kraken đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, cho phép người Iran thực hiện các giao dịch với tổng giá trị hơn 1,68 triệu đô la Mỹ (OFAC).
Một loạt các hạn chế toàn diện ngăn cản Hoa Kỳ cung cấp cho Iran bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào bao gồm xuất khẩu công nghệ. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) lưu ý rằng Kraken “đã không triển khai chính xác các cơ chế phát hiện vị trí địa lý và địa chỉ IP của người dùng, chặn những người đến từ các quốc gia bị trừng phạt.”
Ngoài ra, như một phần của thỏa thuận thỏa hiệp, Kraken đã đồng ý chi tổng cộng 100.000 đô la Mỹ cho các thủ tục tuân thủ lệnh trừng phạt của mình. Những biện pháp kiểm soát này sẽ bao gồm cả các biện pháp đào tạo và công nghệ.
Steven Christie, giám đốc tuân thủ toàn cầu của Kraken, đã rời công ty và đến làm việc cho Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử của đối thủ cạnh tranh, khoảng sáu tháng trước khi giải quyết.
Tổng hợp bởi Coinbold
