Mới đây báo cáo từ Bloomberg đã làm sáng tỏ cuộc điều tra đang diễn ra của IRS vào hành vi gian lận thuế tiềm tàng do các nhà giao dịch tiền điện tử, nhà quản lý quỹ và người Mỹ giàu có thực hiện, những người có thể đã khai báo sai thông tin chi tiết về thu nhập và nơi cư trú của họ. Cuộc điều tra nhắm mục tiêu cụ thể vào các cá nhân đã lợi dụng Puerto Rico’luật thuế của Hoa Kỳ để hưởng lợi một cách sai trái từ các khoản giảm thuế đáng kể.
Tuyên bố sai và gian lận thuế ở Puerto Rico
IRS đang tích cực theo đuổi các vụ án dân sự và hình sự chống lại các nhà giao dịch tiền điện tử, nhà quản lý quỹ và những người Mỹ giàu có bị nghi ngờ khai báo sai về nơi cư trú và thu nhập của họ. Những cá nhân này bị cáo buộc đã lợi dụng luật thuế của Puerto Rico để tránh phải trả phần thuế công bằng của họ.
Lợi ích về thuế của chính sách thuế của Puerto Rico
Puerto Rico đã thực hiện một chế độ thuế mới vào năm 2012, mang lại những lợi ích đáng kể về thuế để thu hút người Mỹ đến khu vực này. Chính sách thuế hứa hẹn giải phóng 100% cổ tức, giải phóng 60% thuế thành phố và thuế liên bang bằng không đối với thu nhập chính kiếm được ở Puerto Rico. Những lợi ích này đã khiến Puerto Rico trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người Mỹ giàu có muốn được giảm thuế đáng kể.
Những thách thức trong việc nhận được lợi ích về thuế
Mặc dù các lợi ích về thuế ở Puerto Rico rất hào phóng, nhưng việc đủ điều kiện nhận những lợi ích này không phải là điều dễ dàng. Để đủ điều kiện được giảm thuế, các cá nhân phải chứng minh rằng họ có “mối quan hệ gần gũi” với Puerto Rico hơn là với Hoa Kỳ và coi Puerto Rico là “ngôi nhà thuế” của họ. Điều này đòi hỏi phải cư trú tại Puerto Rico ít nhất 183 ngày mỗi năm.
Số liệu và kiểm toán đáng chú ý
Những nhân vật nổi bật trong cộng đồng đầu tư và tiền điện tử, chẳng hạn như ông trùm vàng Peter Schiff và nhà đầu tư tiền điện tử Michael Terpin, đã chuyển đến Puerto Rico để tận dụng các lợi ích về thuế của nó. Tuy nhiên, ngay cả những cá nhân này cũng không được miễn trừ khỏi sự giám sát. Peter Schiff gần đây đã phải đối mặt với các vấn đề khi tài khoản ngân hàng của anh ấy bị tịch thu do không tuân thủ các nguyên tắc về thu nhập ròng. Mặt khác, Michael Terpin, phát biểu tại một hội nghị về Bitcoin, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng lưu giữ hồ sơ tỉ mỉ của mình và hoan nghênh mọi cuộc kiểm toán.
Siết chặt thòng lọng đối với những cư dân Mỹ giàu có
Cuộc điều tra của IRS và việc theo đuổi các trường hợp gian lận thuế đối với những cư dân Mỹ giàu có ở Puerto Rico cho thấy một sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với những cá nhân bị cáo buộc lạm dụng lợi ích thuế. Các chuyên gia pháp lý, bao gồm cả luật sư nổi tiếng Carlos Ortiz, cho rằng thòng lọng đang thắt chặt, báo hiệu sự giám sát ngày càng tăng và hậu quả đối với những người đã lợi dụng luật thuế của Puerto Rico một cách không phù hợp.
Phần kết luận
Cuộc điều tra của IRS về gian lận thuế liên quan đến các nhà giao dịch tiền điện tử, nhà quản lý quỹ và người Mỹ giàu có ở Puerto Rico nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật thuế và trình bày chính xác thông tin chi tiết về thu nhập và cư trú. Việc theo đuổi các tuyên bố sai sự thật và gian lận thuế nhằm mục đích duy trì tính toàn vẹn của hệ thống thuế và đảm bảo rằng các cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế của họ.
câu hỏi thường gặp
Câu hỏi 1: IRS đang điều tra điều gì liên quan đến luật thuế của Puerto Rico? IRS đang điều tra hành vi gian lận thuế tiềm tàng do các nhà giao dịch tiền điện tử, nhà quản lý quỹ và người Mỹ giàu có thực hiện, những người có thể đã khai báo sai thông tin về nơi cư trú và thu nhập của họ để tận dụng các lợi ích về thuế của Puerto Rico.
Q2: Những lợi ích về thuế do chính sách thuế của Puerto Rico mang lại là gì? Chính sách thuế của Puerto Rico cung cấp các khoản giảm thuế đáng kể, bao gồm giảm 100% cổ tức, giảm 60% thuế thành phố và không đánh thuế liên bang đối với thu nhập chính kiếm được ở Puerto Rico.
Câu hỏi 3: Làm thế nào các cá nhân có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thuế ở Puerto Rico? Để đủ điều kiện nhận trợ cấp thuế ở Puerto Rico, các cá nhân phải thiết lập “mối quan hệ gần gũi hơn” với Puerto Rico so với Hoa Kỳ và chứng minh Puerto Rico là “ngôi nhà thuế” của họ. Điều này đòi hỏi phải cư trú tại Puerto Rico ít nhất 183 ngày mỗi năm.
Câu hỏi 4: Có cá nhân đáng chú ý nào phải đối mặt với các cuộc kiểm toán hoặc các vấn đề pháp lý liên quan đến lợi ích thuế ở Puerto Rico không? Đúng vậy, những nhân vật nổi tiếng như Peter Schiff và Michael Terpin đã phải đối mặt với các cuộc kiểm toán hoặc các vấn đề pháp lý. Tài khoản ngân hàng của Schiff đã bị tịch thu do không tuân thủ các nguyên tắc về thu nhập ròng, trong khi Terpin vẫn tự tin vào khả năng lưu giữ hồ sơ tỉ mỉ của mình và hoan nghênh các cuộc kiểm toán.
Câu hỏi 5: Việc thắt chặt thòng lọng có ý nghĩa gì đối với những cư dân Mỹ giàu có ở Puerto Rico? Thòng lọng thắt chặt cho thấy sự giám sát ngày càng tăng và hậu quả đối với những cá nhân bị cáo buộc lạm dụng lợi ích thuế ở Puerto Rico. Cuộc điều tra của IRS nhằm mục đích đảm bảo tuân thủ luật thuế và buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động gian lận nào.
