Theo một nhà phân tích, giao thức hoán đổi chuỗi chéo Thorchain đã trở thành công cụ rửa tiền được tin tặc sử dụng, với hơn 50% khối lượng giao dịch gần đây liên quan đến số tiền bị đánh cắp.
Trong một chủ đề lan truyền trên Twitter, nhà phân tích Tay tiết lộ rằng Ethereum trị giá hơn 57 triệu đô la gắn liền với nhiều hoạt động khai thác khác nhau đã được kết nối thông qua dịch vụ THORswap của Thorchain với Bitcoin chỉ trong bốn tháng qua.
Con số này chiếm hơn 65% tổng khối lượng ETH-to-BTC trên Thorchain trong thời gian đó, cho thấy hầu hết hoạt động bắt nguồn từ việc rửa tiền bất hợp pháp thay vì giao dịch thông thường.
Hàng triệu tiền bị hack được kết nối với BTC
Theo phát hiện của Tay, khoảng 32 triệu USD ETH có nguồn gốc từ hacker FTX đã được hoán đổi thành BTC thông qua Thorchain.
15 triệu USD ETH và USDT khác bị đánh cắp từ nền tảng giao dịch tiền điện tử Stake.com cũng được cho là được kết nối với Bitcoin thông qua Thorchain.
Ngoài ra, 10,4 triệu đô la Ethereum liên quan đến ví cụm từ hạt giống bị xâm phạm và các vụ hack dịch vụ như Nirvana và Ví tự động đã chảy qua Thorchain đến ví BTC.
Bản chất phi tập trung của Thorchain cho phép lạm dụng
Thorchain đặt mục tiêu cho phép hoán đổi liền mạch giữa các mạng tiền điện tử khác nhau bằng cách sử dụng nhóm thanh khoản phi tập trung thay vì sổ đặt hàng.
Tuy nhiên, tính chất phi tập trung và ẩn danh của nền tảng cũng khiến nó dễ bị lạm dụng bởi bọn tội phạm và tin tặc đang tìm cách chuyển đổi tiền bị đánh cắp sang tài sản khác. Yêu cầu KYC được giới hạn trên chính Thorchain.
Trong khi các giao thức như Thorchain nêu bật lợi ích của việc phân quyền, những trường hợp như thế này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cân bằng quyền truy cập mở với các biện pháp kiểm soát hạn chế dòng tiền bất hợp pháp – một vấn đề đang được tranh luận trên khắp DeFi.
Cụ thể đối với Thorchain, khối lượng lớn tài sản được rửa mà Tay phát hiện có thể thúc đẩy các động thái quản trị của các nhà khai thác nút nhằm cản trở việc hoán đổi số tiền bị nghi ngờ là tội phạm.
Các nhà phát triển Thorchain cũng đang khám phá khả năng tích hợp với các công cụ giám sát trên chuỗi như Chainalysis để có khả năng gắn cờ các giao dịch có rủi ro cao. Nhưng các giải pháp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng vẫn rất quan trọng.
Với việc tin tặc liên tục nhắm vào các lỗ hổng trong hệ thống tiền điện tử, trò chơi mèo vờn chuột nhằm hạn chế việc chúng khai thác để rửa tiền vẫn tiếp tục. Hiện tại, dữ liệu cho thấy những tên trộm nhận thấy tính chất phi tập trung và ẩn danh của Thorchain rất thuận tiện.
Bài viết liên quan Atomic Wallet bị đánh cắp 35 triệu đô qua THORChain
Tổng hợp bởi Coinbold
