FTX đạt bước tiến mới trong việc thu hồi tài sản
Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã lấy thành công khoảng 7 tỷ đô la tài sản lưu động như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm thu hồi tiền của khách hàng. Việc tìm kiếm các tài sản bổ sung vẫn đang được tiến hành, nhưng việc trộn lẫn các quỹ đã gây ra nhiều phức tạp.
Theo báo cáo tạm thời thứ hai do FTX Debtors công bố vào ngày 26 tháng 6, ước tính khoảng 8,7 tỷ đô la tài sản của khách hàng đã bị biển thủ, với phần lớn là tiền pháp định và stablecoin lên tới khoảng 6,4 tỷ đô la. Điều thú vị là FTX không phân biệt giữa hai loại tài sản này trong thông lệ kế toán của mình.
FTX debtor have filed the second interim report pic.twitter.com/aEafxFTnLu
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) June 26, 2023
Báo cáo cáo buộc rằng cựu lãnh đạo của FTX đã cố tình che giấu hành động của họ với sự hỗ trợ của luật sư cấp cao của Tập đoàn FTX và những người khác. Kế toán pháp y, công cụ theo dõi tài sản và nhà phân tích chuỗi khối đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc phân biệt giữa quỹ hoạt động của công ty và tiền gửi của khách hàng, khiến việc truy tìm nguồn tài sản đáng kể trở lại nguồn ban đầu trở nên khó khăn.
Một sơ đồ trong báo cáo minh họa dòng tiền của khách hàng FTX từ các tài khoản tiền gửi chính, tiết lộ các chiến thuật lừa đảo như trình bày sai với ngân hàng và báo cáo sai sự thật.
Sam Bankman-Fried phải đối mặt với các phiên tòa chia rẽ giữa các cáo buộc hình sự và cáo buộc quản lý yếu kém.
Sự tham gia của luật sư cấp cao không xác định của FTX được nhấn mạnh nhiều lần, lưu ý đến việc chấm dứt hợp đồng của một luật sư cấp thấp hơn, người đã phản đối các hành vi lừa đảo của công ty. Các quỹ bị biển thủ bị cáo buộc tài trợ cho các khoản đóng góp chính trị và từ thiện, cũng như các khoản đầu tư và mua lại của công ty, bao gồm cả bất động sản cao cấp.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng các giám đốc điều hành cấp cao của FTX, bao gồm Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh và Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã theo dõi một cách không chính thức trách nhiệm tiền tệ pháp định không được tiết lộ đối với khách hàng do việc trộn lẫn quá mức và lạm dụng tiền gửi của khách hàng FTX.com . Ước tính của họ nằm trong khoảng từ 8,9 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la, cao hơn một chút so với ước tính của FTX Con nợ.
Khi cuộc điều tra tiếp tục, FTX vẫn tận tâm phục hồi tài sản của khách hàng và giải quyết tình hình.
Bài viết liên quan SBF phủ bỏ trách nhiệm sau sự sụp đổ FTX
Tổng hợp bởi Coinbold
