FATF kêu gọi chống tội phạm tài chính

FATF kêu gọi toàn thế giới thực hiện “quy tắc đi lại”

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một tổ chức của Liên hợp quốc, đang kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới thực hiện “quy tắc đi lại” để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử.

Trong một diễn biến mới đây, FATF bày tỏ quan ngại về việc các quốc gia thành viên không thực hiện quy tắc đi lại. Thông báo này được đưa ra sau một loạt các cuộc họp được tổ chức tại trụ sở chính của tổ chức ở Paris.

The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.

See the outcomes of the plenary here➡️ https://t.co/s0nmYw1ca6#FATFWeek #moneylaundering #terrorismfinancing #followthemoney pic.twitter.com/DTerSET5QT

— FATF (@FATFNews) June 23, 2023

Theo FATF, hơn một nửa số người tham gia khảo sát đã không thực hiện bất kỳ bước nào để thực hiện quy tắc đi lại, điều này rất quan trọng trong việc ngăn chặn chuyển tiền cho các cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt.

FATF đang kêu gọi các quốc gia nhanh chóng áp dụng các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến các hoạt động tiền điện tử để ngăn chặn tội phạm khai thác các khu vực không được kiểm soát.

Một cuộc khảo sát do FATF thực hiện vào tháng 3 năm 2022 cho thấy rằng trong số 98 khu vực pháp lý được đánh giá, chỉ có 29 khu vực đáp ứng các tiêu chí được nêu trong quy tắc đi lại và các nỗ lực thực thi còn hạn chế.

Quy tắc di chuyển của FATF nhằm mục đích giải quyết vấn đề ẩn danh liên quan đến các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và được giới thiệu vào tháng 6 năm 2019. Quy tắc này đã trải qua lần sửa đổi gần đây nhất vào tháng 6 năm 2022, với các bản cập nhật bổ sung đã được thống nhất trong các cuộc họp.

Vào ngày 27 tháng 6, FATF đã công bố kế hoạch phát hành một báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước thành viên tuân theo các khuyến nghị của họ. Mục tiêu là giải quyết và loại bỏ hiệu quả các lỗ hổng hiện có do bọn tội phạm khai thác.

Báo cáo sắp tới sẽ nêu bật cáo buộc Triều Tiên tham gia vào các hoạt động tài sản ảo bất hợp pháp, bao gồm cả việc chuyển tiền bị đánh cắp vào chương trình Vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hơn nữa, báo cáo sẽ xem xét các “rủi ro mới nổi” khác như stablecoin, tài chính phi tập trung, mã thông báo không thể thay thế và giao dịch ngang hàng, làm sáng tỏ các hoạt động bất hợp pháp của chúng.

Bài viết liên quan Cặp song sinh Winklevoss cho Gemini vay số tiền: 100 triệu USD

Tổng hợp bởi Coinbold