Chính phủ Ấn Độ đã trả lời cho các câu hỏi cụ thể được đưa ra tại Lok Sabha, hạ viện của quốc hội, về luật tiền điện tử, các câu hỏi về trao đổi tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số ảo (VDA).
Khi được hỏi liệu chính phủ Ấn Độ có kế hoạch điều chỉnh VDA trong nước hay không và các đặc điểm nổi bật của quy định, nếu có, do chính phủ đặt ra đối với tiền điện tử và VDAS, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pankaj Chaudhary nói với Lok Sabha rằng tài sản tiền điện tử hiện đang không được kiểm soát ở Ấn Độ. Pankaj Chaudhary đã trả lời câu hỏi về việc liệu chính phủ Ấn Độ có đề xuất điều chỉnh VDA ở nước này hay không.
Theo Chaudhary, theo định nghĩa, tài sản tiền điện tử là không biên giới và cần sự phối hợp quốc tế để tránh chênh lệch giá theo quy định.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, “do đó, bất kỳ luật nào để điều chỉnh hoặc cấm chỉ có thể thành công khi có sự hợp tác quốc tế lớn trong việc đánh giá các rủi ro và lợi thế cũng như phát triển các tiêu chuẩn và phân loại chung.”
Trả lời câu hỏi về số lượng trao đổi tiền điện tử được công nhận hoặc đăng ký chính thức tại quốc gia này, Chaudhary nói rằng chính phủ Ấn Độ không đăng ký trao đổi tiền điện tử.
Các thành viên của quốc hội đã đưa ra một loạt câu hỏi khác liên quan đến thông tin về trao đổi tiền điện tử là đối tượng điều tra của chính phủ về rửa tiền và trốn thuế. Các cuộc điều tra này đang được chính phủ tiến hành với mục đích xác định xem các sàn giao dịch có vi phạm bất kỳ luật nào hay không.
Đáp lại, Chaudhary tuyên bố rằng Tổng cục Thực thi đang điều tra một số trường hợp liên quan đến hoạt động gian lận sử dụng tiền điện tử và một số sàn giao dịch tiền điện tử đã bị phát hiện có liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Được biết, Tổng cục Thực thi đã thực hiện các biện pháp cần thiết theo các yêu cầu của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền, 2002 (PMLA) và kể từ ngày 12/14/2022, những trường hợp này đã dẫn đến việc tịch thu Rs. 907,48 lõi trong thủ tục tố tụng hình sự, bắt giữ ba cá nhân và nộp bốn đơn khiếu nại truy tố trước Tòa án Đặc biệt, PMLA.
Ngoài ra, tài sản với giá trị của Rs. 289,68 lõi đã bị tịch thu theo Mục 37A của Đạo luật quản lý ngoại hối năm 1999 (FEMA) và trao đổi tiền điện tử WazirX và Giám đốc của nó đã được ban hành Thông báo nguyên nhân hiển thị cho các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử với giá trị Rs. 2.790,74 lõi.
Ngoài ra, bộ trưởng cho biết rằng các cuộc điều tra đang được tiến hành trên 12 sàn giao dịch tiền điện tử để trốn Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST). Khi tính cả tiền lãi và các khoản phí khác, tổng số tiền đã được thu hồi cho đến thời điểm này lên tới 110,97 crore rupee. Ngoài ra, đã có tổng cộng bốn cuộc điều tra đã được kết thúc, trong khi tám trường hợp khác hiện đang được xem xét.
