Gary Wang, người đồng sáng lập FTX và Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, cả hai đều nhận tội gian lận liên quan đến sự cố FTX và Alameda.
Williams tuyên bố, “Như tôi đã nói tuần trước, cuộc điều tra này đang diễn ra và tiến triển rất nhanh. Tôi cũng đã nói thông báo tuần trước sẽ không phải là thông báo cuối cùng của chúng tôi và tôi xin nói rõ một lần nữa, thông báo hôm nay cũng vậy.”
“Hãy để tôi nhắc lại một cuộc gọi mà tôi đã thực hiện vào tuần trước. Nếu bạn đã tham gia vào hành vi sai trái tại FTX hoặc Alameda, thì bây giờ là lúc để vượt qua nó. Chúng tôi đang di chuyển nhanh chóng và sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vĩnh cửu,” Williams nói thêm.
Sam Bankman-Fried, người tạo ra FTX, hiện đang bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) giam giữ. Williams nói thêm rằng SBF “đang trên đường trở về Hoa Kỳ” và sẽ được đưa thẳng đến SDNY để ra hầu tòa ở đó.
Ngoài ra, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) của Hoa Kỳ đã buộc tội Ellison và Wang.
Việc đệ trình lên SEC đưa ra cáo buộc rằng trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, Ellison đã thúc đẩy vụ lừa đảo theo yêu cầu của Bankman-Fried bằng cách thao túng giá của mã thông báo FTT bằng cách mua nó với số lượng lớn trên thị trường mở để hỗ trợ giá của nó . Điều này diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022.
Theo vụ kiện, Bankman-Fried và Ellison đã lừa đảo tăng giá trị tài sản FTT của Alameda. Đổi lại, điều này đã làm tăng giá trị của tài sản thế chấp trên bảng cân đối kế toán của Alameda và đánh lừa các nhà đầu tư về mức độ rủi ro của FTX.
Ngoài ra, đơn khiếu nại khẳng định rằng Ellison và Wang đã tích cực tham gia vào âm mưu đánh lừa các nhà đầu tư của FTX và thực hiện các hoạt động quan trọng để đạt được mục tiêu lừa đảo.
Theo SEC, Wang là người đã xây dựng mã phần mềm cho FTX giúp Alameda có thể chuyển tiền của khách hàng FTX và Ellison là người đã sử dụng những khoản tiền đó cho các hoạt động giao dịch của Alameda.
Cả Wang và Ellison đều bị buộc tội gian lận liên quan đến việc bán hàng hóa tài sản kỹ thuật số trong thương mại giữa các tiểu bang trong đơn khiếu nại sửa đổi của CFTC. Ngoài ra, Ellison bị cáo buộc phạm tội gian lận liên quan đến việc bán hàng hóa tài sản kỹ thuật số đồng thời đưa ra những thông tin sai lệch đáng kể.
Tuần trước, SBF nói rằng anh ấy đã không tham gia Nhóm trò chuyện ‘Wirefraud’ trước khi bị giam giữ. Theo các báo cáo, Gary Wang, Nishad Singh, một kỹ sư của FTX và Caroline Ellison đều là thành viên của nhóm trò chuyện có tên “Wirefraud” và họ đã sử dụng nhóm này để chia sẻ thông tin bí mật về hoạt động của FTX và Alameda khi công ty gặp khó khăn.
