Công ty TNHH Binance Holdings., sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu, đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc báo cáo của Tạp chí Phố Wall. Bài báo cáo buộc rằng Binance đang tạo điều kiện cho việc chuyển tiền cho người Nga thông qua các giao dịch tiền điện tử. Phản hồi của Binance được đưa ra sau khi có một báo cáo cho biết sàn giao dịch đang xử lý một lượng đáng kể quỹ giao dịch đồng rúp của Nga và sử dụng các bên trung gian để chuyển tiền của khách hàng từ các ngân hàng bị trừng phạt sang số dư trên nền tảng.
Binance thách thức các cáo buộc về việc cho phép chuyển tiền điện tử đối với người Nga
Công ty TNHH Binance Holdings., được thừa nhận là sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật nhất thế giới, đã bác bỏ mạnh mẽ những khẳng định do Wall Street Journal đưa ra. Tuyên bố của ấn phẩm cho thấy Binance tiếp tục hỗ trợ người Nga chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách sử dụng các giao dịch tiền điện tử. Vấn đề gây tranh cãi xuất hiện sau khi xuất bản báo cáo WSJ vào ngày 22 tháng 8, trong đó cho rằng Binance quản lý một lượng đáng kể các quỹ giao dịch đồng rúp của Nga và với sự hỗ trợ của các bên trung gian, chuyển các khoản tiền của khách hàng này từ các ngân hàng bị trừng phạt sang số dư tài khoản trên nền tảng.
Cơ sở cáo buộc của WSJ và lập luận phản bác của Binance
Để hỗ trợ cho khẳng định của mình, Wall Street Journal đã trích dẫn dữ liệu có nguồn gốc từ trang web Binance, cùng với ảnh chụp màn hình và đoạn trích từ các cuộc trò chuyện chính thức của nhóm trò chuyện. Đáp lại, người phát ngôn của Binance nhấn mạnh việc họ phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc này. Họ nhấn mạnh rằng nền tảng Binance P2P hạn chế công dân Nga, cũng như các cá nhân cư trú tại Nga, tham gia vào việc mua và bán USD và EUR. Hạn chế này vẫn được áp dụng bất kể quốc tịch và Binance làm rõ rằng họ không có liên kết với bất kỳ ngân hàng nào, dù ở Nga hay nơi khác, liên quan đến chương trình P2P của họ.
Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
Cuộc tranh cãi xung quanh Binance đã thu hút sự chú ý của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), dẫn đến một cuộc điều tra đang diễn ra. Trọng tâm chính của cuộc điều tra là cáo buộc rằng Binance cho phép người dùng Nga sử dụng nền tảng của mình bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế. Cuộc điều tra này bắt đầu vào tháng 5, nhưng cho đến nay, DoJ vẫn chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc chính thức nào hoặc tiết lộ kết quả điều tra của mình.
Tóm lại, việc Binance kiên quyết phủ nhận các tuyên bố, cùng với cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhấn mạnh sự phức tạp và ý nghĩa của các giao dịch tiền điện tử trên quy mô toàn cầu.
Đọc thêm:
