Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực xây dựng một cơ sở dữ liệu toàn cầu rộng lớn ghi lại tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả những hoạt động trên web đen, nhằm nâng cao khả năng phát hiện các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Theo các quan chức, cơ sở dữ liệu tổng hợp thông tin về các nền tảng giao dịch tiền điện tử toàn cầu dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm tài chính hiện tại.
Kho lưu trữ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu quan trọng về tài sản tiền điện tử để hỗ trợ các cuộc điều tra thực thi pháp luật.
Ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp
Bằng cách hợp nhất thông tin trao đổi trong một cơ sở dữ liệu thống nhất, chính quyền Ấn Độ nhằm mục đích cải thiện việc giám sát tiền điện tử có khả năng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, trốn thuế và buôn bán ma túy.
Các cơ quan bao gồm Tổng cục Thực thi, Cục Thuế thu nhập và Cục Điều tra Trung ương dự kiến sẽ tận dụng cơ sở dữ liệu để theo dõi và truy tố các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Các quan chức cho biết hợp tác toàn cầu sẽ rất quan trọng để ghi lại các trao đổi trên web tối ít được biết đến hơn được ẩn thông qua các công cụ ẩn danh.
Nhu cầu cấp thiết để xử lý các báo cáo về tiền điện tử
Sự thúc đẩy của Ấn Độ diễn ra khi các cơ quan quản lý toàn cầu gấp rút lấp đầy những lỗ hổng thông tin về các giao dịch tiền điện tử không rõ ràng.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế gần đây đã giới thiệu Khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF) để xây dựng các tiêu chuẩn báo cáo thuế mới cho tài sản tiền điện tử.
Các quan chức của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) ở Ấn Độ lưu ý rằng hoạt động buôn bán ma túy liên quan đến tiền điện tử có tổng trị giá hơn 3,3 tỷ USD trong giai đoạn 2019-2021.
Bằng cách tổng hợp dữ liệu trao đổi để theo dõi các luồng bất hợp pháp, Ấn Độ nhằm mục đích ngăn chặn tiền điện tử tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm lớn hơn không được kiểm soát. Nhưng việc cân bằng tính minh bạch với những lo ngại về giám sát sẽ rất quan trọng.
Bài viết liên quan Ấn Độ tăng cường áp dụng Blockchain cho chính phủ và doanh nghiệp
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo về an ninh mạng
Tổng hợp bởi Coinbold
