Alameda Research hiện đã phá sản, là công ty anh em của công ty mất khả năng thanh toán FTX đang tìm cách thu 446 triệu đô la đã được chuyển cho người cho vay hiện không còn tồn tại Voyager Digital trước khi Alameda nộp đơn xin phá sản, theo một đơn khiếu nại mới nộp.
Trong vụ kiện chống lại HTC Trading và Voyager Digital, người ta nói rằng sau khi Voyager nộp vì phá sản vào tháng 7 năm 2022, Alameda đã trả lại tất cả các khoản thanh toán quá hạn của mình, một số trong số đó vẫn đang tích lũy tiền lãi khi Du hành tìm cách hoàn trả.
FTX cho biết họ đã trả cho Du hành tổng cộng 248,8 triệu đô la trong tháng 9 và thêm 193,9 triệu đô la trong tháng 10 thay mặt cho Alameda. Ngoài ra, FTX đã thanh toán 3,2 triệu đô la để trả lãi cho các khoản vay trong suốt tháng 8 năm 2022.
Vì các khoản hoàn trả khoản vay này được thực hiện quá gần với ngày FTX và chính Alameda nộp đơn phá sản vào tháng 11 năm 2022, nên theo các luật sư của FTX, người đã kiện thay mặt Alameda, có thể những khoản hoàn trả này có thể được thu hồi.
Ngoài việc chấp nhận các cáo buộc rằng Alameda đã lạm dụng tiền gửi từ người tiêu dùng FTX cho các khoản đầu tư nguy hiểm của mình, FTX cũng cáo buộc rằng Voyager và các tổ chức cho vay tiền điện tử khác có tội trong đó. FTX thừa nhận những tuyên bố rằng Alameda đã làm điều này.
Cách tiếp cận kinh doanh của Du hành tương tự như cách tiếp cận của quỹ trung chuyển. Theo tuyên bố của FTX, nó nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư thông thường và đặt tiền của họ vào các quỹ đầu tư tiền điện tử như Alameda và Three Arrows Capital mà không thực hiện nhiều hoặc bất kỳ hoạt động thẩm định nào đối với giá trị của quỹ.
Alameda đã yêu cầu tòa án xác định rằng “những chuyển giao ưu đãi có thể tránh được” và “cấp [Alameda] không ít hơn 445,8 triệu đô la (cộng với số tiền của bất kỳ khoản chuyển tiền không cần thiết nào trong tương lai mà Nguyên đơn phát hiện ra”), ngoài bất kỳ chi phí nào đã được chi tiêu.
Ngoài ra, Alameda yêu cầu tòa án “Trao cho Nguyên đơn phí luật sư, quyền lợi trước và sau phán quyết, và chi phí tố tụng; và Trao cho Nguyên đơn bất kỳ sự cứu trợ nào khác, theo luật pháp hoặc sự công bằng, mà nguyên đơn có thể được hưởng.”
Trong năm dương lịch trước, FTX đã nỗ lực hỗ trợ Du hành sau khi công ty phá sản, đến mức trả giá cao hơn sàn giao dịch để trở thành người trả giá cao nhất và người mua thành công tài sản của Voyager Digital. Kể từ đó, mọi thứ đã đảo lộn đối với họ và giờ đây họ muốn có sự hỗ trợ của Du hành với số tiền 446 triệu đô la đang vỡ nợ.
Các sự kiện gần đây đã dẫn đến việc tòa án cấp phép sơ bộ cho việc bán tài sản của Voyager Digital cho Binance.
Sau khi từ chối thỏa thuận được đề xuất của Du hành bởi Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS), các cơ quan quản lý chứng khoán nhà nước, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), Alameda Research và các tổ chức khác, Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận với Alameda Research trị giá khoảng một tỷ đô la.
